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內地人去香港銀行開戶需做好哪些準備?

2019-07-31 17:59 來源:www.maji-rou.com 點擊: 編輯:易辰國際-songly
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  近兩年來,中國香港各大銀行逐步收緊對內地客戶在香港銀行的開戶政策。此外,監管層也在逐漸加碼,加強對離岸賬戶的監管,并對已經已存量賬戶進行審查,預計未來在香港開戶的管控將更加嚴格。內地客戶若想要在香港開戶,一定要做好充足準備,才能有效應對客戶經理對其洗錢、逃稅和逃匯的盡職調查,降低被拒絕的概率,具體來說可從以下三方面入手:
  第一,資料盡可能準備齊全。資料包括擬開立的銀行清單與地圖標記、港澳通行證、內地身份證、入境小票、住址證明(信用卡賬單,近來香港金管局已經放寬此項監管規定,但仍有不少銀行執行舊有政策)、護照。
  第二、取得銀行信任。必然會涉及的一些問題:在開戶過程中,客戶經理會對開戶人員進行審核,比如 詢問開戶用途(留學、移民等)、從事的行業、資金來源,模糊的回答會導致銀行對開戶人的信任產生懷疑,最終導致不予開戶。
  第三,維護賬戶。開戶成功后,最好是在60天內存錢到賬戶上激活賬戶。開戶時,跟銀行客戶經理面談后,請留下他的直接聯系電話和郵箱,后期賬戶在網銀操作或其他任何問題時,可以直接聯系。保持每個月登陸網銀,打印月結單,以保持賬戶活躍,避免賬戶長期不使用而導致銀行要求重新存錢激活賬戶或銷戶。
  另外,由于不少非香港居民客戶在開戶后存入款項用來購買港股和保險,銀行擔心此類戶口的非正常資金出入,此類賬戶將作為重點監管對象。
  在人民幣出現貶值的形式下,很多國內的投資者希望通過配置海外資產來應對這一局面,因此有一張可作為資金出入中轉橋梁的香港銀行卡變得尤其重要。
  1.續繳香港保費和理賠。雖說開設香港銀行賬戶不是買香港保險的必備條件,也不是理賠的唯一選擇方式(電匯、支票也可以的),但是有香港賬戶會方便很多。
  2.內地外匯管制有加緊趨勢,而香港的銀行賬戶不受國內管制,可以自由收取外幣。
  3.對人民幣進一步貶值的擔憂,可把香港賬戶作為一個避風港。


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